راولپنڈی: قومی احتساب بیورو (نیب) نے معروف کاروباری شخصیت ملک ریاض اور ان کے اہل خانہ کے خلاف مبینہ منی لانڈرنگ کے الزامات کی تحقیقات کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے۔
ذرائع کے مطابق، نیب راولپنڈی نے ملک ریاض کے بیٹے علی ریاض سمیت چار افراد کو 26 اگست کو طلب کر لیا ہے۔ دیگر افراد میں خلیل الرحمٰن، محمد اسحاق اور عامر رشید اعوان شامل ہیں۔ نیب نے ان تمام افراد کو طلبی کے نوٹس جاری کرتے ہوئے انہیں ہدایت کی ہے کہ وہ صبح 10 بجے نیب راولپنڈی کے دفتر میں پیش ہوں۔نیب حکام کے مطابق، ان افراد پر بھاری رقوم کی غیر قانونی طریقے سے منتقلی، یعنی منی لانڈرنگ کا الزام ہے، اور تحقیقات انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے تحت کی جا رہی ہیں۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ نیب کو شبہ ہے کہ ملزمان نے ملک سے باہر رقوم منتقل کیں، جنہیں مختلف کمپنیوں اور ذاتی اکاؤنٹس کے ذریعے چھپایا گیا۔
