یورپی یونین نے متحدہ عرب امارات کو منی لانڈرنگ کی "ہائی رسک" فہرست سے نکال دیا ہے۔ بین الاقوامی خبر ایجنسی کے مطابق، یو اے ای کے ساتھ ساتھ بارباڈوس،
کروڑوں روپے کی منی لانڈرنگ اور جعلی اکائونٹ کے ذریعے رقم منتقلی مقدمے میں ایف آئی اے نے فریال تالپور سمیت 14 ملزمان کو بے گناہ قرار دے دیا۔ باغی
ایف بی آر کے ماتحت ڈائریکٹوریٹ کسٹمز پوسٹ کلیئرنس آڈٹ ساؤتھ نے 106ارب روپے کی منی لانڈرنگ بے نقاب کرتے ہوئے منی لانڈرنگ میں ملوث سات جعلی کمپنیوں کے خلاف
متحدہ عرب امارات میں دبئی پولیس نے منی لانڈرنگ میں ملوث بڑے عالمی گروہ کے اہم ارکان کو گرفتار کرلیا جو 461 ملین درھم کی منی لانڈرنگ میں ملوث تھے۔
لاہور کی اسپیشل کورٹ سینٹرل میں منی لانڈرنگ کے مقدمے کی سماعت ہوئی جس میں پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رہنما اور سابق وزیرِ اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز
اسپیشل سینٹرل عدالت لاہور،سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز الہی سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ مقدمے کی سماعت ہوئی چوہدری پرویز الہی کی بہو زارا الہی کی مستقل حاضری
مونس الہیٰ مشکل میں پھنس گئے،عدالتی حکم پر سابق وزیراعلیٰ پنجاب پرویز الہیٰ کے بیٹے مونس الہیٰ کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا گیا ترجمان ایف آئی اے لاہور کا
سابق وزیراعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز الہیٰ نے عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ میری طبعیت ابھی ناساز ہے عدالت کے احترام میں آیا ہوں،
پاکستان میں امریکی ائس کریم فروخت کرنے والی کمپنی باسکن روبن کی طرف سے ٹیکس چوری اور دیگر الزامات پر پنجاب ریونیو اتھارٹی سے تین ارب سے زائد کا جرمانہ
ایف آئی اے منی لانڈرنگ سرکل نے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے قریبی عزیز صابر حمید عرف مٹھو کے کیس کو ری اوپن کردیا، صابر حمید کو منی لانڈرنگ