بینکر کی اہلیہ نے لندن میں 14 ملین پاؤنڈ کا گھر ، گولف کورس ضبط کر نے پر رضا مندی ظاہر کر دی

‘میک مافیا’ کے حکم کے بعد جیل میں بند بینکر کی اہلیہ نے لندن میں 14 ملین پاؤنڈ کا گھر اور گولف کورس ضبط کر نے پر رضا مندی ظاہر کی ہے
برطانیہ کے "میک مافیا” قوانین کا نشانہ بننے کے بعد جیل میں بند بینکر کی اہلیہ نے £14 ملین کا نائٹس برج ہاؤس اور ایک گولف کلب ضبط کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ضمیرا حاجیئیوا ، جس نے ایک دہائی میں Harrods میں £16m سے زیادہ اور ایک دن میں £600,000 خرچ کیے – کی چھ سال تک نیشنل کرائم ایجنسی نے تحقیقات کیں،ایجنسی نے کہا کہ اس کی "کوئی معقول وضاحت” نہیں ہے کہ اس نے جائیدادوں کی ادائیگی کیسے کی اور ممکنہ طور پر یہ رقم فراڈ، غبن اور منی لانڈرنگ سے آئی۔

وہ 2018 میں برطانیہ کے پہلے غیر واضح ویلتھ آرڈر (UWO) سے متاثر ہونے کے بعد انہیں ترک کر رہی ہے، جسے بی بی سی کرائم سیریز اور کتاب کے نام پر نام نہاد "McMafia” قوانین کے تحت متعارف کرایا گیا تھا۔

مسز حاجیوا کے شوہر، جہانگیر حاجییو، 2001 سے 2015 تک انٹرنیشنل بینک آف آذربائیجان کے چیئرمین تھے لیکن اب وہ وہاں دھوکہ دہی اور غبن سمیت دیگر الزامات کے تحت 16 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں۔این سی اے نے مارچ 2021 میں دو جائیدادوں کو منجمد کرنے اور جون 2023 میں سول ریکوری آرڈر کے لیے درخواست دی۔پچھلے ہفتے، عدالت نے مؤخر الذکر حکم دیا – یعنی جائیداد کی قیمت کا 70% ضبط کر لیا جائے۔ مسز حاجیوا پہلے بھی اس اقدام کے خلاف لڑ چکی تھیں۔

این سی اے نے کہا کہ آذربائیجان کے بینک سے متعدد کھاتوں کے ذریعے رقوم کی منتقلی کی متعدد مثالیں ہیں ، اسکوٹ میں نائٹس برج ہاؤس اور مل رائڈ گالف کلب کو کس طرح خریدا گیا اس کے بارے میں "کوئی معقول وضاحت” پیش نہیں کی گئی۔

خیال ہے کہ گھر کے لیے رقم آئی بی اے کے دو اکاؤنٹس سے آئی ہے – دوبارہ متعدد غیر ملکی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے چھپائی گئی ،عدالت کے فیصلہ کے باوجود کہ جائیدادوں کو غیر قانونی فنڈز استعمال کرنے پر ادا کیا گیا، اس نے اس بات کا کوئی پتہ نہیں لگایا کہ آیا مسز حاجیوا کو معلوم تھا کہ پیسہ کہاں سے آیا۔اس کیس میں پہلے جاری کردہ دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اس نے 2006 اور 2016 کے درمیان £ 16 ملین خرچ کرنے کے ایک حصے کے طور پر ہیروڈس میں ایک ہی دن میں £ 600,000 خرچ کئے تھے،تحقیقات کے دوران کرسٹیز سے £400,000 مالیت کے زیورات بھی ضبط کیے گئے

این سی اے سے تعلق رکھنے والے Tim Quarrelle نے کہا کہ افسران نے "متعدد دائرہ اختیار میں شیل کمپنیوں کے ذریعے بین الاقوامی بینکنگ سسٹم میں ان فنڈز کی پیچیدہ نقل و حرکت کو ٹریک کرنے کے لیے انتھک محنت کی”