منی لانڈرنگ قوانین کی خلاف ورزی،عرب امارات میں 11 بینکوں کو کتنا ہوا جرمانہ؟
منی لانڈرنگ قوانین کی خلاف ورزی،عرب امارات میں 11 بینکوں کو کتنا ہوا جرمانہ؟
باغی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک نے اینٹی منی لانڈرنگ (اے ایم ایل) کے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر 11 بینکوں پر 45.75 ملین سے زائد کی مالی پابندیاں عائد کردی ہیں۔
خلیج ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق مالی پابندیاں انسداد منی لانڈرنگ اور غیر قانونی تنظیموں کی مالی اعانت (AML / CFT قانون) پر کی گئی ہیں،جو وفاقی فرمان قانون نمبر (20) کے آرٹیکل 14 کے تحت 24 جنوری 2021 کو عائد کیا گیا تھا
سنٹرل بینک نے کہا ، "مالی پابندیاں 2019 کے آخر تک اپنے AML اور پابندیوں کی تعمیل کے فریم ورک کے بارے میں مناسب سطح تک تعمیل کرنے میں بینکوں کی ناکامیوں کو مدنظر رکھتی ہیں۔سنٹرل بینک نے 11 بینکوں کے نام ظاہر نہیں کیے جن پرمالی پابندیاں عائد کی گئی ہیں
پچھلے ہفتے ، انڈیا کے بینک نے نیشنل اسٹاک ایکسچینج کو جہاں اس کی فہرست دی گئی ہے ، کو ایک بیان میں کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک نے منی لانڈرنگ کے ضوابط کی خلاف ورزی پر مالی پابندیوں میں 6.8.333333 ملین کی پابندی عائد کردی ہے۔
سنٹرل بینک نے کہا کہ اس کا مقصد اعلی سطح کے اینٹی منی لانڈرنگ قانو کی تعمیل کو برقرار رکھنا ہے اور متنبہ کیا ہے کہ وہ عدم تعمیل کی صورت میں قانون کے مطابق مزید انتظامی اور / یا مالی پابندیاں عائد کرتا رہے گا۔
متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک نے نوٹ کیا کہ ملک میں کام کرنے والے تمام بینکوں کو کسی بھی کوتاہیوں کو دور کرنے کے لئے کافی وقت دیا گیا ہے اور انہیں 2019 کے وسط میں ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اس سال کے آخر تک تعمیل کو یقینی بنائیں۔اس کے بعد بینکوں کو متنبہ کیا گیا تھا کہ اے ایم ایل کے سلسلے میں مزید کوتاہیوں کے نتیجے میں جرمانے ہوں گے۔
