ایف آئی اے کا صدر میں چھاپہ

فیڈرل انوسٹی گیشن ایجنسی (ایف آئی ای) اسٹیٹ بینک سرکل نے کراچی کے علاقے صدر میں چھاپہ مار کر حوالہ/ہنڈی کے غیر قانونی کاروبار اور سرگرمیوں میں ملوث ’’سوئس ایکسچینج کمپنی‘‘ کے منیجر مینجر محمد خرم نتھانی کو اس کے دو ساتھیوں سمیت گرفتار کرلیا۔ ملزمان لائسنس کی آڑ میں حوالہ ہنڈی کے غیر قانونی کاروبار اور سرگرمیوں میں ملوث تھے۔
تفصیلات کے مطابق ایف آئی اے، اسٹیٹ بینک سرکل، کراچی کے انسپکٹر طاہر ایوب پر مشتمل چھاپہ مار ٹیم تشکیل دی گئی جنہوں نے کراچی کے علاقے صدر میں واقع سوئس ایکسچینج کمپنی لمیٹڈ کے دفتر پر کارروائی کی اور ملزمان کے قبضے سے حوالہ ہنڈی میں ملوث اشیا اور دیگر دستاویزات ضبط کر لیں۔
لزمان، دیگر افراد(کسٹمر)کی قومی شناختی کارڈ کی کاپی کا ناجائز استعمال کرکے امریکی ڈالر غیر قانونی طور پر دبئی بھجواتے تھے۔

اس مقصد کے لیے ملزمان، کھیپے (کیش کیریئر)کا استعمال کرتے تھے۔ ملزمان کو اس سلسلے میں دبئی میں موجود حارث نامی شخص کی معاونت حاصل تھی۔ ملزمان سے سات ہزار امریکی ڈالر اور چالیس لاکھ روپے نقدبرآمد کرکے ضبط کر لیے گئے۔ ملزمانمحمد خرم نتھانی، بنارس عزیز اور محمد حارث و دیگر کے خلاف مقدمہ الزام نمبر 14/2021 زیر دفعہ 4، 5،23, FER Act 1947، کے تحت درج کر لیا گیا ہے۔ ملزمان کو بغرض حصول ریمانڈ کل عدالت میں پیش کیا جائے گا۔مزید تفتیش جاری ہے۔