واپڈا کے سابق چیئرمین زاہد علی اکبرکے خفیہ اکاؤنٹ کا سوئس سیکریٹس میں انکشاف

واپڈا کے سابق چیئرمین زاہد علی اکبرکے خفیہ اکاؤنٹ کا سوئس سیکریٹس میں انکشاف ہوا ہے-

باغی ٹی وی: رپورٹ کے مطابق زاہد علی اکبر خان کے سوئس اکاؤنٹ میں خفیہ اکاؤنٹ میں 3ارب روپے جمع کرائے گئے زاہد علی اکبر پر واپڈا میں 176 ملین روپے کی خورد برد کا الزام تھا 2006میں زاہد علی اکبر کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے،زاہد علی اکبر 1987 میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی رہے-

احتساب عدالت نے مئی دو ہزار سات میں انہیں اشتہاری قرار دے دیا تھا مئی 2013 میں جنرل ریٹائرڈ زاہد علی اکبر کو انٹرپول کے ذریعے بوسنیا سے گرفتار کیا گیا تھا-

جنیوا: آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ (او سی سی آر پی) نے کریڈٹ سوئس بینک کےاکاؤنٹ ہولڈرز کی تفصیلات جاری کردیں جس کے تحت پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے سربراہان یا ان کے رشتہ داروں کے نام بھی شامل ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔

سوئس بینکنگ سیکریٹ منظرعام پر آنے کے بعد متعدد ممالک میں کھلبی مچ گئی ہے او سی سی آر پی کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق دنیا بھر سے 15 انٹیلی جنس شخصیات، یا ان کے قریبی خاندان کے افراد کے کریڈٹ سوئس میں اکاؤنٹس ہیں۔

آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ (او سی سی آر پی) نے سوئس سیکرٹس کے نام سے سوئس بینکوں میں 100 ارب ڈالرز سے زائد بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات سامنے لانے کا اعلان کیا تھا۔

او سی سی آرپی نے اس حوالے سے کہا کہ 100 ارب ڈالرز سے زائد کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات آنے والی ہیں جن میں مجموعی طورپر18 ہزار بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات سامنے آئیں گی 47 میڈیا اداروں کےساتھ مل کردنیا کی سب سے بڑی تحقیقات کی ہیں اور یہ تحقیقات سوئس بینکنگ کی پراسراردنیا سے متعلق ہیں-

UPCOMING: Leaked records of 18,000 bank accounts holding assets worth $100+ billion.

OCCRP and 47 other media outlets have been working on one of the world’s largest investigations into the shadowy world of Swiss banking.

It’s called #SuisseSecrets pic.twitter.com/H5DEb81ahQ

— Organized Crime and Corruption Reporting Project (@OCCRP) February 20, 2022

او سی سی آرپی نے بتایا ہے کہ تحقیقات میں سیاستدانوں، جرائم پیشہ افراد اور جاسوسوں کے مالی رازوں کو بے نقاب کیا گیا ہے –

غالب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پانامہ اور پنڈورا لیکس کے بعد منظر عام پر آنے والا ایک اور سربستہ راز زیادہ ہنگامہ خیز ثابت ہو گ سوئٹزرلینڈ کے خفیہ اکاؤنٹس سے متعلق یہ اب تک ہونے والی سب سے بڑی تحقیقات ہیں –

او سی سی پی آر کی رپورٹ کے مطابق ایک یمنی جاسوس سربراہ تشدد میں ملوث ہونے او سی سی آر پی کے مطابق اکاؤنٹس رکھنے والوں میں اردن، یمن، عراق، مصر اور پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے سربراہان یا ان کے رشتہ دار شامل ہیں۔

او سی سی آر پی نے بتایا کہ بعض افراد پر مالی جرائم، تشدد یا دونوں کا الزام ہے جبکہ کریڈٹ سوئس لیک میں مجرموں، دھوکہ بازوں اور بدعنوان سیاستدانوں کو بے نقاب کیاگیا۔

پوری دنیا سے تعلق سے تعلق رکھنے والے لوگ ہر ایک مختلف کرپشن، آمرانہ حکومت سے وابستہ ہے اور ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے خود کو مالا مال کر رہا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جو انہیں متحد کرتی ہے: انہوں نے اپنا پیسہ کہاں رکھا۔

اپنی لگژری گھڑیوں سوئٹزرلینڈ کی الپائن قوم شاید اپنے خفیہ بینکنگ سیکٹر کے لیے مشہور ہے۔ اور اس شعبے کے مرکز میں کریڈٹ سوئس ہے، جو اپنی 166 سالہ تاریخ میں دنیا کے اہم ترین مالیاتی اداروں میں سے ایک بن گیا ہے۔

تقریباً 50,000 ملازمین اور 1.5 ملین کلائنٹس کے زیر انتظام اثاثوں کے ساتھ 1.5 ٹریلین سوئس فرانک کے ساتھ، یہ بینکنگ بیہیمتھ اب بھی سوئٹزرلینڈ کا صرف دوسرا سب سے بڑا بینک ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس امیر اور آرام دہ ملک کے لیے بینکنگ کا شعبہ کتنا مرکزی ہے۔

لیکن، جیسا کہ جرمن اخبار Süddeutsche Zeitung اور او سی سی آر پی کی سربراہی میں ایک نئی عالمی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے، اس شاندار کامیابی کا اپنا ایک مضحکہ خیز پہلو ہے۔

صحافیوں نے 18,000 سے زائد اکاؤنٹس کی نشاندہی کرتے ہوئے لیک شدہ ریکارڈ حاصل کیے ہیں جن کا تعلق غیر ملکی صارفین کے ہے جنہوں نے اپنی رقم سوئس بینک میں جمع کی تھی۔ ریکارڈز بینک کے کلائنٹس کی مکمل فہرست کے قریب کہیں نہیں ہیں، لیکن وہ سوئس بینکنگ کی رازداری کے پردے کے پیچھے ایک واضح جھلک فراہم کرتے ہیں۔

48 نیوز چینل کے 160 سے زیادہ رپورٹرز نے اعداد و شمار میں کئی ماہ لگائے اور پتہ چلا کہ درجنوں اکاؤنٹس کرپٹ سیاست دانوں، مجرموں، جاسوسوں، آمروں اور دیگر مشکوک کرداروں کے تھے۔ یہ غیر واضح نام نہیں ہیں، ان کی غلطیاں اکثر گوگل سرچ کے ذریعے پہچانی جاسکتی ہیں۔ اور پھر بھی، ان کے اکاؤنٹس – جن میں 8 بلین ڈالر سے زیادہ تھے – برسوں تک کھلے رہے۔

سوئس بینک کے کسٹمرز میں ایک مصری انٹیلی جنس چیف کا خاندان بھی شامل تھا جو سی آئی اے کے لیے دہشت گردی کے مشتبہ افراد پر تشدد کی نگرانی کرتا تھا۔ ایک اطالوی پر بدنام زمانہ ‘Ndrangheta مجرمانہ گروپ کے لیے مجرمانہ فنڈز کو لانڈرنگ کرنے کا الزام ہے۔ ایک جرمن ایگزیکٹو جس نے ٹیلی کام کے معاہدوں کے لیے نائجیریا کے حکام کو رشوت دی۔ اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم، جنہوں نے اپنے عروج پر 230 ملین سوئس فرانک ($ 223 ملین) کا ایک اکائونٹ رکھا، یہاں تک کہ ان کے ملک نے اربوں کی غیر ملکی امداد حاصل کی۔

وینزویلا کے اشرافیہ نے سرکاری تیل کی فرم کو لوٹنے کا الزام لگا کر کروڑوں ڈالر سوئس بینک کے کھاتوں میں ڈالے یہ رقم ایک ایسے دور میں اکٹھی کی گئی جب حکومتی خزانوں سے بڑے پیمانے پر لوٹ مار نے معاشی تباہی کو جنم دیا جس نے 60 لاکھ افراد کو ملک سے فرار ہونے پر اکسایا اور دوسروں کو قریب قریب فاقہ کشی کی طرف دھکیل دیا۔ بینک نے اپنے وینزویلا کے کلائنٹس کے اکاؤنٹس کھلے رکھے یہاں تک کہ عالمی میڈیا نے ان میں سے بہت سے لوگوں کے خلاف بدعنوانی کے معاملات کو بے نقاب کیا۔

او سی سی آر پی کے نتائج کا جائزہ لینے والے ماہرین نے کہا کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو سوئس بینک میں اکاؤنٹس کھولنے کی بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی۔

مالی جرائم کے ایک آزاد ماہر گراہم بیرو نے کہا کہ "لوگوں کو سسٹم تک رسائی نہیں ہونی چاہیے اگر وہ کرپٹ پیسہ لے کر جا رہے ہیں۔” "بینک کا واضح فرض ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ جو فنڈز ہینڈل کرتا ہے وہ واضح اور جائز ہے سوئس بینک واحد مجرم نہیں ہے۔ کئی بڑے بینکوں اور مالیاتی خدمات کی فرموں کو گزشتہ برسوں میں اسی طرح کے سکینڈلز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے اصلاح کا عہد کیا ہے۔ اور پھر بھی جیسا کہ اس طرح کے پروجیکٹوں سے پتہ چلتا ہے انہوں نے ایسے ناقص کلائنٹس کو اجازت دینے کا سلسلہ جاری رکھا ہے جنہوں نے کمزور قانونی نظام والے ممالک میں خود کو مالا مال کیا ہے اور دنیا کے کچھ محفوظ ترین اور محفوظ ترین مقامات پر اپنی دولت کی حفاظت کرنے میں غفلت برتی ہے۔

یو کے چیریٹی ٹیکس جسٹس نیٹ ورک کے ایک سینئر مشیر جیمز ہنری کہتے ہیں، "سوئٹزرلینڈ گندے پیسوں کے لیے جانے کی جگہ بن گیا ہے کیونکہ یہ خالص، اچھی طرح سے منظم، قابل اعتماد ہے۔” "غریب ممالک سے پیسہ نکالنے کا بزنس ماڈل مسئلہ ہے۔”

سوئس بینک پروجیکٹ کے نتائج پر تبصرہ کرنے کے لیے پوچھے جانے پر، اس نے کہا کہ خطرے کا انتظام "ہمارے کاروبار کا مرکز” تھا۔ انفرادی صارفین کے بارے میں بات کرنے سے انکار کرتے ہوئے، بینک نے کہا کہ وہ "بنیادی طور پر تاریخی” تھے اور صحافیوں کے ذریعہ شناخت کیے گئے مسائل والے اکاؤنٹس کی "زبردست اکثریت” آج بند ہیں یا پریس انکوائریوں کی وصولی سے پہلے بند ہونے کے عمل میں تھے۔

اس نے مزید کہا کہ "ایک معروف عالمی مالیاتی ادارے کے طور پر، سوئس بینک کے کلائنٹس اور مجموعی طور پر مالیاتی نظام کے لیے اپنی ذمہ داری سے بخوبی آگاہ ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ طرز عمل کے اعلیٰ ترین معیارات کو برقرار رکھا جائے۔

او سی سی آر پی نے سوئس بینک کے ایک درجن سے زائد سابق اور موجودہ ملازمین سے بات کی تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کیا وہ اس بات کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ بینک نے ایسے لوگوں کو کلائنٹس بنایا تاہم سب نے اس مسئلے پر بات کرنے سے انکار کر دیا-